Module GDA/PPE/AM

Vue d’ensemble

GDA ou Gel Des Avoirs → Le gel des avoirs fait référence au blocage des comptes bancaires et autres avoirs financiers de personnes recensées dans les actes juridiques d’un pays ou d'une organisation internationale …

PPE ou Personne Politiquement Exposée → Une Personne Politiquement Exposée est une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne.

AM ou Adverse Media → L' Adverse médo permet de désigner toutes les informations librement accessibles qui peuvent faire émerger un soupçon sur un client ou un bénéficiaire effectif : enquêtes en cours, procédures judiciaires, articles de presse évoquant des faits de corruption, de fraude ou de financement d’activités illicites.

Nos modules GDA, PPE et AM vous permettent de repérer si un de vos clients ou futurs clients présente un risque potentiel de gel de ses avoirs et/ou s'il peut être identifié comme Personne Politiquement Exposée et/ou une presse négative est associé à celui-ci. Ce contrôle s’effectue grâce aux listes que nous mettons gratuitement à votre disposition dans la solution BeCLM. Elles peuvent être ajustées en fonction de vos besoins.

Vous y retrouverez simplement les dossiers que vous devez traiter pour mener à bien votre activité.

Navigation rapide

Accéder au module GDA → Cliquez sur l’icône jaune en haut de page pour accéder au module

Accéder au module PPE → Cliquez sur l’icône rose en haut de page pour accéder au module

Accéder au module AM → Cliquez sur l’icône orange en haut de page pour accéder au module

Démarche détaillée

Les trois modules partagent une présentation et un fonctionnement identiques, pour un résultat différent (les sources de contrôles ne sont pas les mêmes). Une fois que vous avez cliqué sur le module souhaité, vous arrivez automatiquement sur l’accueil de celui-ci :

C’est un onglet récapitulatif de tous les menus disponibles sur GDA, PPE et AM.

Les 4 cercles/compteurs en haut de page recensent les dossiers de risques que vous avez traités et ceux que vous devez traiter. Si vous cliquez sur un de ces compteurs, vous accédez à ces dossiers.

De gauche à droite :

• 1er compteur → C’est le total de tous les dossiers de risque, peu importe le statut

• 2ème compteur → Ce sont tous les dossiers qui doivent être traités

• 3ème compteur → Ce sont seulement les dossiers ayant un risque égal ou supérieur à 90% à traiter de manière prioritaire

• 4ème compteur → Ce sont les dossiers de risques avec un statut “ ne sait pas ”

Les encarts bleus permettent d’accéder aux menus du Filtrage manuel ou de la Piste d’audit.

En bas de page, 3 carrés mènent aux menus suivants :

• Import : Vous pouvez visualiser le dernier import de document effectué sur votre espace. Vous pouvez cliquer sur le bouton “ Voir tous les imports ” pour accéder à l’historique complet.

• Traitement : Le dernier traitement en date est affiché. Vous pouvez cliquer sur le bouton “ Voir tous les traitements ” pour accéder à l’historique complet.

• Qualification de masse : La dernière règle de qualification automatique vous est affiché dans cet encart. Vous pouvez cliquer sur “Voir toutes les qualifications de masse” pour accéder à l’historique complet.

• Sources de données : Vous permet de connaître le nombre de sources de contrôle disponibles dans votre module (GDA, PPE ou AM). Vous pouvez cliquer sur le bouton “ Voir toutes les sources de données ” pour voir toutes les sources de données disponibles qu’elles soient utilisées dans votre configuration ou non.

Utilisation des modules

Pour compléter cette présentation voici des articles qui vous expliqueront comment utiliser les modules GDA, PPE et AM et vous fourniront les informations utiles.